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近日，深圳海關(guān)摧毀一個(gè)利用跨境電商平臺(tái)“刷單”走私化妝品、奶粉、紅酒等貨物入境的走私犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人36名，案值超過(guò)6億元。

抓捕行動(dòng)當(dāng)日的凌晨5時(shí)，抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，隨著指揮部的一聲令下，緝私人員迅速?zèng)_入既定的抓捕點(diǎn)和查緝點(diǎn)，一舉打掉通過(guò)“網(wǎng)購(gòu)保稅進(jìn)口”偽報(bào)貿(mào)易性質(zhì)方式走私的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人36名，現(xiàn)場(chǎng)查扣涉嫌走私化妝品、奶粉、紅酒一批，案值超過(guò)6億元。

其中華強(qiáng)北明通數(shù)碼商城里CC美妝是這次查緝行動(dòng)的重點(diǎn)場(chǎng)所之一。

緝私民警在這里發(fā)現(xiàn)，店里除了歐美產(chǎn)雅詩(shī)蘭黛、蘭蔻等國(guó)際知名品牌化妝品，還有許多日韓產(chǎn)化妝品，涵蓋護(hù)膚水、眼影、口紅、防曬霜等多個(gè)品種。

除了貨架上擺滿(mǎn)了涉嫌走私的化妝品，還有20多箱尚未拆封的化妝品堆在店內(nèi)。店主是嫌疑人李某，他這些貨物無(wú)法向緝私民警提供正規(guī)合法的票據(jù)。李某交代，從2019年初開(kāi)始，該店便從手機(jī)店轉(zhuǎn)型成美妝店，貨源均是從境外通過(guò)走私渠道低價(jià)購(gòu)入的。經(jīng)清點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)查獲的貨物價(jià)值約200萬(wàn)元。

在華強(qiáng)北，緝私民警還對(duì)哈曼數(shù)碼廣場(chǎng)等商場(chǎng)的多個(gè)涉嫌走私店鋪進(jìn)行了查緝。行動(dòng)查獲大批涉嫌走私進(jìn)口的化妝品等貨物，抓獲犯罪嫌疑人36名，打掉走私團(tuán)伙4個(gè)。經(jīng)查，犯罪團(tuán)伙涉嫌走私貨物價(jià)值超過(guò)6億元。

深圳海關(guān)緝私局蛇口分局偵查科副科長(zhǎng)于嘯鵬：這四個(gè)團(tuán)伙有通關(guān)團(tuán)伙，有貨主團(tuán)伙，貨主在境外把貨物組織好以后，是交給了這個(gè)通關(guān)團(tuán)伙，通過(guò)非法渠道購(gòu)買(mǎi)過(guò)來(lái)的公民的個(gè)人信息，制造虛假訂單，虛假的支付單和虛假的物流單，然后欺騙海關(guān)，將貨物運(yùn)進(jìn)國(guó)內(nèi)。

海關(guān)提醒

跨境電商平臺(tái)（企業(yè)）要合規(guī)發(fā)展，對(duì)參與制造或傳輸虛假交易、支付、物流“三單”信息、為二次銷(xiāo)售提供便利、未盡責(zé)審核消費(fèi)者（訂購(gòu)人）身份信息真實(shí)性等，導(dǎo)致出現(xiàn)違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定情況的企業(yè)將依法進(jìn)行處罰。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

同時(shí)，對(duì)利用其他公民身份信息非法從事跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口業(yè)務(wù)的，海關(guān)按走私違規(guī)處理，并按違法利用公民信息的有關(guān)法律規(guī)定移交相關(guān)部門(mén)處理。對(duì)不涉嫌走私違規(guī)、首次發(fā)現(xiàn)的，進(jìn)行約談或暫停業(yè)務(wù)責(zé)令整改；再次發(fā)現(xiàn)的，一定時(shí)期內(nèi)不允許其從事跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口業(yè)務(wù)，并交由其他行業(yè)主管部門(mén)按規(guī)定實(shí)施查處。

本是一般貿(mào)易方式進(jìn)口貨物，卻偽報(bào)成跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口，少繳的稅款落入“自家口袋”。

根據(jù)拱北海關(guān)首次公布的一起代號(hào)為“G1903”的利用跨境電商渠道走私日化品進(jìn)境案，案值約1億元。

▍ 貨主服下“迷魂湯”，邁上走私路

在看守所見(jiàn)到楊某的時(shí)候，他繃著嘴角。甫一坐下，他的情緒開(kāi)關(guān)就被觸發(fā)了，不停向?qū)γ娴木兯骄煨棺约旱囊蓡?wèn)與不滿(mǎn)。

“警官，為什么要抓我？我只是委托別人幫我進(jìn)口商品，我怎么就涉嫌走私了？”

楊某是2019年拱北海關(guān)查獲的代號(hào)為“G1903”跨境電商走私日化品進(jìn)境案的涉案貨主之一。2016年，楊某委托陳某光團(tuán)伙報(bào)關(guān)進(jìn)境面膜等日化用品，支付陳某光報(bào)關(guān)費(fèi)用。

“他（陳某光）和我說(shuō)跨境電商是國(guó)家正在扶持的，他幫我代理進(jìn)口的商品也是正常向海關(guān)申報(bào)而且繳納進(jìn)口稅費(fèi)的。我也不是很了解具體的政策，我就以為是合法正規(guī)的?！?

楊某口中的“正常申報(bào)”本應(yīng)是以一般貿(mào)易方式進(jìn)口報(bào)關(guān)，然而在報(bào)關(guān)單上，“跨境電商”這四個(gè)字卻赫然在目。對(duì)陳某光的委托，將楊某與妻女的生活割裂了一道口子。

2016年4月8日起，國(guó)家出臺(tái)一系列稅收優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)跨境電商發(fā)展。在不法分子眼中，相比一般貿(mào)易方式進(jìn)口貨物，偽報(bào)成跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口，少繳的稅款均可穩(wěn)穩(wěn)落入“自家口袋”。

經(jīng)查，在上述系列案中，僅陳某光團(tuán)伙，就先后為包括楊某在內(nèi)的40余名貨主提供代理報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)，共走私價(jià)值約2億元的貨物。

據(jù)拱北海關(guān)緝私人員介紹，走私分子在招攬有貨物清關(guān)需求的貨主時(shí)，不會(huì)明示其清關(guān)手法，即本應(yīng)通過(guò)一般貿(mào)易方式進(jìn)口的貨物，偽報(bào)成跨境電商商品的方式走私進(jìn)境。走私分子往往給貨主灌“迷魂湯”，聲稱(chēng)通過(guò)跨境電商渠道進(jìn)口貨物是國(guó)家鼓勵(lì)支持的，已向海關(guān)進(jìn)行申報(bào)并且繳納進(jìn)口稅費(fèi)，該行為是“合法正規(guī)”的清關(guān)行為。由于跨境電商是一種新業(yè)態(tài)和新模式，許多貨主事前并不了解相關(guān)的具體政策和法律知識(shí)，容易受走私分子的蒙蔽而上當(dāng)受騙。

就這樣，一條以欺騙為開(kāi)端的走私之路，逐漸鋪陳開(kāi)來(lái)。

▍ 團(tuán)伙合力打造走私“專(zhuān)享”跨境電商平臺(tái)

貨主已經(jīng)“入伙”，那么如何打造一個(gè)跨境電商平臺(tái)，將這條走私之路繼續(xù)下去，成為擺在走私團(tuán)伙面前最關(guān)鍵的一個(gè)難題。

目前，國(guó)家明確規(guī)定“購(gòu)買(mǎi)跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口的個(gè)人作為納稅義務(wù)人”，跨境電子商務(wù)平臺(tái)上的每一單交易，都必須匹配包含個(gè)人身份信息的訂單信息、支付單信息和快遞物流信息，才能被推送至海關(guān)后放行。

跨境電商交易平臺(tái)是制作“三單”數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)。陳某光走私團(tuán)伙雇傭技術(shù)人員，搭建了一個(gè)所謂的跨境電商平臺(tái)，設(shè)置程序使該平臺(tái)具備批量偽造訂單、支付單功能。一般普通消費(fèi)者無(wú)法正常登錄、購(gòu)買(mǎi)，只有在特定的電腦或者授權(quán)下才能登錄使用。

據(jù)陳某光走私團(tuán)伙的犯罪嫌疑人交代，在收到貨主的提貨單后，該走私團(tuán)伙在香港安排提貨、分拆包裝，制作虛假收貨人信息貼到每個(gè)包裹上。在內(nèi)地，該團(tuán)伙組織專(zhuān)人利用購(gòu)買(mǎi)來(lái)的快遞單號(hào)和居民身份證信息在跨境電商平臺(tái)后臺(tái)制作訂單，推送給第三方支付公司，由第三方支付單位審核后將信息推送給海關(guān)。

“走私團(tuán)伙購(gòu)買(mǎi)的身份信息基本都是真實(shí)的個(gè)人身份信息，表面看，這些假數(shù)據(jù)都非常‘真實(shí)’?！本兯饺藛T介紹。

為了滿(mǎn)足相關(guān)官網(wǎng)對(duì)派件時(shí)間、派送時(shí)間、簽收人和簽收時(shí)間的查詢(xún)，走私團(tuán)伙再將快遞單號(hào)、收件人信息發(fā)給快遞公司，制造虛假物流信息，從而達(dá)到逃避海關(guān)監(jiān)管的目的。至此，走私團(tuán)伙通過(guò)制作假的訂單信息、支付信息和物流信息，將本應(yīng)以一般貿(mào)易進(jìn)口的貨物，偽報(bào)為電子商務(wù)的貿(mào)易方式走私進(jìn)口。

▍偵查人員打破數(shù)據(jù)牢籠

跨境電商渠道走私隱藏于龐大的數(shù)據(jù)背后，涉及物流配送、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)監(jiān)管、金融監(jiān)管等多個(gè)領(lǐng)域，且涉案貨主多，導(dǎo)致證據(jù)難以收集，查處難度較大。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)和偵辦中存在主動(dòng)發(fā)現(xiàn)難、分析研判難的困境。

“訂單里涉及到2.25萬(wàn)個(gè)身份證信息，而我們專(zhuān)案組也不過(guò)才十幾個(gè)人，如果一個(gè)一個(gè)去查，在偵查期限內(nèi)難度很大?！本兯饺藛T如是說(shuō)。

面對(duì)偵查路上的混沌，緝私人員決定另辟蹊徑，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析，搭建走私案件實(shí)戰(zhàn)模型，結(jié)合線(xiàn)下走私摸排，成功撥開(kāi)了迷霧，逐漸掌握了走私團(tuán)伙的犯罪事實(shí)。

2019年3月，根據(jù)海關(guān)總署緝私局打擊跨境電商走私專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)統(tǒng)一部署，在廣州等地海關(guān)的協(xié)助下，拱北海關(guān)緝私、風(fēng)險(xiǎn)防控部門(mén)協(xié)同作戰(zhàn)，出動(dòng)緝私警力120余人，在廣州、深圳、東莞、陽(yáng)江、蘇州等地同時(shí)開(kāi)展查緝行動(dòng)，成功對(duì)“G1903”利用跨境電商渠道走私日化品進(jìn)境案進(jìn)行收網(wǎng)，查發(fā)案值約1億元。

據(jù)了解，拱北海關(guān)緝私部門(mén)此后又連續(xù)查發(fā)多起此類(lèi)案件，有力打壓了利用跨境電商渠道走私的勢(shì)頭，震懾了走私分子，有效維護(hù)了跨境電商的規(guī)范健康發(fā)展。